PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRZEPISÓW Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU (AML)

W przypadku wykrycia potencjalnych naruszeń przepisów prawa pracownicy Fincard Sp. z o. o., a także inne osoby wykonujące czynności na rzecz spółek są uprawnieni do dokonywania zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Zgłoszenia mogą być według wyboru imienne lub anonimowe.

Zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów AML w Fincard Sp. z o. o. należy dokonać na adres e-mail: [email protected]

W przypadku, gdy naruszenie dotyczy Członka Zarządu Fincard Sp. z o o., zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: [email protected]

W przypadku, gdy naruszenie dotyczy pracownika Fincard Sp. z o. o. odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności spółki i jej pracowników z przepisami AML, tzw. „MLRO” (ang. money laundering reporting oficer), zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: [email protected]